أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن حزمة تشريعية جديدة، من شأنها حفز الجهود لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نطاق دول التكتل.
وقالت...
نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية ندوة، عبر وسائل الاتصال المرئي، بمشاركة حوالي 300 شخص، تحت عنوان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وتحدث في الندوة...
ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان...
تصدرت دولة قطر طليعة الترتيب على مستوى الخليج العربي في مؤشر بازل والخاص بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن العام الماضي، هو ما يؤكد...
سجلت الفترة القليلة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية بين الجهات الرقابية والمسؤولة عن القطاع المالي والمصرفي من جهة والمؤسسات المالية والمصرفية...
يعتقد كثيرون أنه من الصعب أن تتعرض شركات التقنية العملاقة لعمليات احتيال يدبرها أفراد، لكن هذا الأمر حصل بالفعل، فبين سنتي 2013 و2015، تم خداع...
قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن بنك نورديا الأكبر في شمال أوروبا، تورط في عمق أكبر فضيحة لجرائم غسل الأموال المتزايدة في المنطقة. وقالت هيئة الإذاعة...
أكد محمد حسن الجابر ممثل هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على الدور الفعال للهيئة في زيادة وعي ورفع كفاءة الجهات المعنية، والاستفادة واكتساب الخبرات من التجارب...
وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية مذكرة تفاهم بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك يوم الخميس الموافق 7 فبراير بمقر...
عقدت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية برنامجا تدريبيا متخصصا حول مواجهة الجرائم المالية . والذي عقد على مدى يومين...
نوه نيل مارتن باكينهام والش رئيس قسم الجرائم الإلكترونية في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأمم المتحدة، بالتعاون المثمر بين قطر ومنظمة الأمم...
قال نائب وزير النفط الإيراني أمير حسين زماني نيا، أمس السبت: إن كل الدول التي حصلت على إعفاء من الولايات المتحدة لشراء كمية محددة من...
د. يونس بن فلاح: إجراءات قطر في مكافحة غسل الأموال أهلتها للمراتب الأولى في الشفافية والنزاهة
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس...
اختتمت الدورة التنشيطية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي استمرت ثلاثة أيام والتي عقدتها إدارة بورصة قطر بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وتحت إشراف...
وقّعت وحدة المعلومات المالية، ممثلة برئيسها الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ممثلة بمديرها العام إبراهيم عبد الله الدهيمي، آلية...
بحضور كل من محمد عبدالله المعاضيد مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك لشؤون الخدمات المساندة وعيسى الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أمس أعمال دورات تدريبية قانونية تخصصية نظمها لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وشملت هذه...
ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم الاحد، مجموعة من الدورات التدريبية القانونية التخصصية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية.
...