دشن سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم الأثينن، الموقع...
أغلق أتباع راهب بوذي متهم بغسل الأموال مداخل معبدهم أمس الثلاثاء فيما احتشد أكثر من 700 من أفراد الشرطة أمامه استعدادا لمداهمة المجمع مترامي الأطراف...
قال الخبير الاقتصادي المصري مصطفى عبد السلام ، إنه لا توجد أرقام موثقة حول حجم عمليات غسل الأموال في مصر، وإن كان البعض قدرها في...
غسل الأموال، وتعرف أيضاً بتبييض الأموال، هي عملية متسلسلة تمر بحلقات طويلة لإعطاء صبغة شرعية لأموال تم الحصول عليها بطرق غير شرعية، يتم خلالها تحويل...
على النقيض مما تدعيه الحكومة الباكستانية من الضرب على أيدي المتهربين من الضرائب، تتضمن القوانين الباكستانية بموادا وبنودا تسمح بممارسة أنشطة غير قانونية مثل غسل...
اتهم الادعاء العام الارجنتيني الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر بغسل الأموال.وأعلن المدعي العام الاتحادي جليرمو ماريخوان أمس الأول الاتهامات ضد كيرشنر، التي...
اتهم محامو المليارديرة الجورجية بيدزينا إيفانشيفلي مؤسسة كريدي سويس جروب المصرفية بغسل أموال في الوقت الذي يصعدون فيه حملتهم ضد البنك السويسري بسبب...
