قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن بنك نورديا الأكبر في شمال أوروبا، تورط في عمق أكبر فضيحة لجرائم غسل الأموال المتزايدة في المنطقة. وقالت هيئة الإذاعة الفنلندية أمس، نقلاً عن وثائق مسربة تغطي الفترة من 2005 إلى 2017، إن بنك نورديا تعامل مع نحو 700 مليون يورو من الأموال المشبوهة وبعضها مرتبط بوفاة سيرغي ماغنيتسكي المحاسب الروسي الذي كشف الكثير عن أوجه الفساد وفارق الجياة في الحجز في 2009.
وقالت بلومبيرغ، إن الصورة التي تتشكل تكشف أن البنوك الشمالية أصبحت محوراً للمجرمين الروس الذين يتوقون إلى تحويل أموالهم للغرب. ويخضع بنك دانسك حالياً للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات بعد اعترافه بأنه كان مركزا لفضيحة الأموال القذرة الأستونية التي بلغت قيمتها 230 مليار دولار. كما يجري التحقيق مع سويدبانك أيه بي ، أكبر مقرض في السويد وأكبر مجموعة مالية في منطقة البلطيق، انخرط في الشهر نفسه في نفس القضية، من قبل المنظمين الماليين في السويد وأستونيا.
وقال فيليب ريتشاردز المحلل في بلومبرج انتليجنس في لندن المستثمرون يتركوا في الاساس في الظلام فيما يتعلق بالبنوك الاسكندنافية وينتظرون رؤية ماذا ومتى ستظهر مزاعم جديدة بشأن غسل الاموال. وأضاف: لقد انتقلت القضية الآن من بنك دانسك إلى بنك سويدبنك و نورديا ، لكن يبدو أن القطاع الفرعي بأكمله ينجذب إلى الداخل، إلى أن تنظف البنوك وتكشف المدى الكامل للصفقات المشبوهة التي أجرتها. متورطًا في هذا، يبدو أن هذا العرض يتم تشغيله .
وغرمت السلطات السويدية في الماضي بنك نورديا ، الذي نقل مقره الى فنلندا من السويد لأسباب تنظيمية العام الماضي، بسبب عدم الالتزام بقواعد مكافحة غسيل الاموال. وقال البنك مرارا وتكرارا أنه يتعاون مع السلطات المختصة.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
