نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية ندوة، عبر وسائل الاتصال المرئي، بمشاركة حوالي 300 شخص، تحت عنوان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وتحدث في الندوة...
ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان...
أصدر سعادة وزير التجارة القرار رقم 48 لسنة 2020 بإصدار قواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية...
اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد نيل ويلش مسؤول مكافحة الجريمة الإلكترونية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأمم...
وقعت هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقع مذكرة التفاهم...
أشاد سعادة الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية بالنجاحات التي حققتها دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. داعيا...
نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل متخصصة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة الوطنية...
قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تتخذ من باريس مقرا إن باكستان حققت تقدما محدودا فقط في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولم تظهر تفهمها...
د. يونس بن فلاح: إجراءات قطر في مكافحة غسل الأموال أهلتها للمراتب الأولى في الشفافية والنزاهة
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس...
اختتمت الدورة التنشيطية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي استمرت ثلاثة أيام والتي عقدتها إدارة بورصة قطر بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وتحت إشراف...
انطلقت اليوم، فعاليات ورشة محاربة التدفقات المالية غير المشروعة وتمويل الإرهاب الإقليمية، التي تنظمها الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والمكتب الإقليمي لبناء...
أعطت مجموعة العمل المالية أمس الجمعة إيران مهلة جديدة حتى فبراير المقبل، للتقيد بالمعايير الدولية ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومددت بذلك فترة تعليق العقوبات...
اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أمس أعمال دورات تدريبية قانونية تخصصية نظمها لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وشملت هذه...
اختتم معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة، أول دورة تدريبية نظمها المعهد تحت عنوان دليل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر الأصول بالتعاون مع وزارة...
المالكي: توحيد الجهود وتطوير الاستراتيجيات لمواجهة هذه الظواهر
نيلسون: علاقات وطيدة مع الدوحة في مجال العمل القضائي وإنفاذ القانون
افتتح الأستاذ عبدالله المالكي، المحامي الأول،...
أصدرت محكمة الجنح التابعة للمحكمة الابتدائية بالمجلس الأعلى للقضاء، حكماً يقضي منطوقه بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة قدرها الف ريال على أحد المسافرين وذلك نظرا لمحاولته...
وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك ووحدة المعلومات المالية مذكرة تفاهم اليوم، بشأن الربط الالكتروني لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تحقيقا للهدف المشترك...