اتهم محامو المليارديرة الجورجية بيدزينا إيفانشيفلي مؤسسة كريدي سويس جروب المصرفية بغسل أموال في الوقت الذي يصعدون فيه حملتهم ضد البنك السويسري بسبب طريقة تعامله مع صندوق سابق لإدارة الثروة والذي يُزعم قيامه بمزاولة أنشطة غير مرخصة لتغطية خسائر تجارية.
وحرك محامو إيفانشيفلي دعوى قضائية لدى النيابة في مدينة جنيف السويسرية مؤخرا يتهمون فيها البنك برفض اتخاذ تدابير كافية للحد من أنشطة غسل الأموال، مما يسمح للموظفين بالتصرف بحرية مطلقة.
وذكرت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية أن الدعوى التي أقامها محامو إيفانشيفلي تستند على مرافعات ومراجعة الأدلة بالإضافة إلى معلومات تم الحصول عليها من جانب مكتب الإبلاغ عن أنشطة غسل الأموال في سويسرا، بحسب أقوال المحامين.
وأضاف المحامون في حيثيات الدعوى أن الفحص المحدود للملف في تلك القضية يكشف الحقائق التي تقودنا إلى الجزم بأن سلسلة من ممارسات جرائم غسل الأموال قد تم ارتكابها داخل مصرف كريدي سويس والتي ألحقت الضرر بإيفانشيفلي.
وتعد تلك الدعوى القضائية ثاني الدعاوى التي تُقام ضد المصرف السويسري في فضيحة كبيرة تضع وحدة إدارة الثروة به تحت دائرة الضوء.
ويؤكد المصرف الذي يتخذ من زيوريخ مقرا له أنه يتعاون مع الادعاء ملقياً اللوم على موظفه السابق. ومؤكداً أن مدير العلاقات السابق في البنك أخفى الممارسات الخادعة عن زملائه، الأمر الذي لا يمثل أكثر من قضية فردية .
وكان كريدي سويس قد حرك دعوى قضائية بصفته الطرف المتضرر ضد موظفه السابق في الـ 23 من ديسمبر الماضي، بعد يومين من قيام إيفانشيفلي بإقامة دعوى مماثلة ضد نفس الموظف بتهم مماثلة.
وقد طعن المصرف في وقت سابق هذا الشهر ضد قرار منح رجل الأعمال الجورجي صفة طرف متضرر في القضية، مما يجبر محاميه على إعادة النظر في الأدلة التي قدمها ريثما يتم البت في نتيجة الطعن.
يذكر أن البنك قد أعلن أن خسائره خلال عام 2015 بلغت 2.4 مليار دولار نتيجة الانخفاض الحاد الذي مني به في الربع الأخير من العام الماضي، بعد أن تكبد خسائر بلغت 6.4 مليارات دولار في الربع الأخير من العام الماضي والتي أتت على كل ما حققه من أرباح في الشهور التسعة الأولى من العام.
وأضاف بيان البنك أن قطاع الاستثمارات البنكية مني بخسائر كبيرة بلغت 1.6 مليار دولار، لاسيما أن البنك اضطر إلى سداد غرامات قيمتها 821 مليون دولار للسلطات القضائية الأمريكية كعقوبة على عدم التزام البنك بالقوانين السارية هناك.
