في إطار تغطيتها لما أصبح يعرف بـ أوراق دبي ، نشرت مجلة لونوفيل أوبسرفاتور مقابلة مع رئيس مؤسسة شيربا الفرنسية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وصف فيها...
تواصل إمارة دبي لعب دورها كمركز رئيسي لغسيل الأموال في الشرق الأوسط، وملاذ آمن للتهرب الضريبي والاحتيال المالي. فقد كشفت تقارير مالية وأكاديمية أن البنك...
التقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمقر وزارة الداخلية في لندن اليوم، سعادة السيدة امبر رود...
وافق دويتشه بنك على دفع غرامات قيمتها 630 مليون دولار إلى الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا لعدم منعه تعاملات مشبوهة لغسل أموال...
قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، محمد العلاف: إن الهيئة تعاملت منذ تأسيسها عام 2006 مع 600 قضية تم إحالتها إلى القضاء .
قال المحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر: إن البنك يبذل جهودا في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من...
تستعد قطر لاستضافة الاجتماع الرابع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من...
قال بنك سنغافورة المركزي إنه سيعزز رقابته على غسل الأموال ويتخذ إجراءات سريعة ضد بنوك بعد اكتشاف مشاركة مؤسسات مالية في التعامل في...
أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه أن مجموعة جافي المعنية بمكافحة تبييض الأموال أكدت أن لبنان استوفى كل الشروط المطلوبة وليس بحاجة...
مؤتمر يوم الدوحة للتحكيم يستعرض الاتجاهات الحديثة في التحكيم الدولي وانعكاساتها المحلية والإقليمية