تنظم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر، المؤتمر الـ23 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينافاتف الثلاثاء المقبل بالدوحة.
ويرأس الوفد القطري الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور العميد عبد الله سالم العلي، مدير عام الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية التابعة لمصرف قطر المركزي وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب عدد من الخبراء.
المؤتمر سيستعرض التقدم على مستوى الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب ضبط الإستراتيجيات اللازمة للتصدي لكل الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تحديث الإجراءات التي تم اعتمادها في وقت سابق.
وتبنى اجتماع مجموعة العمل في دورته الـ22 الجدول الزمني لعملية التقييم المتبادل في إطار الجولة الثانية من عمليات التقييم، إضافة إلى إعداد قائمة استرشادية بمصادر المعلومات ذات المصداقية، واعتماد الخطة الإستراتيجية الرابعة للمجموعة للفترة من بداية عام 2016 إلى نهاية عام 2018.
ووضعت قطر منذ وقت مبكر الإستراتيجيات والخطط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال جملة من التشريعات، وتشكيل اللجنة التي تختص بتسهيل التنسيق بين الوزارات والجهات الممثلة فيها، ودراسة ومتابعة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم التوصيات بشأن تطوير التعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية في الدولة، واقتراح التعديلات التشريعية بما يتلاءم مع هذه التطورات.
كما تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ الجهات المختصة لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العمل القانوني والمؤسسي، إضافة إلى تنسيق واستضافة البرامج التدريبية الوطنية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وستنتظم خلال شهر ديسمبر المقبل ورشة عمل مشتركة للتطبيقات وبناء القدرات، في إطار التعاون مع مجموعة آسيا والمحيط الهادئ.
