أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، أن الإمارات سلمت ثلاثة أشخاص مطلوبين لدى الإنتربول إلى روسيا، أحدهم، وهو رئيس تنفيذي لشركة، حوّل أكثر من 2.7 مليار روبل (نحو 32.24 مليون دولار) إلى حسابات شركة مسجلة في دولة أخرى لغسل الأموال، وارتكب معاملات غير قانونية أخرى بالعملات.
وقالت فولك، لوكالة تاس : اليوم، في مطار دبي الدولي، سلم ممثلو السلطات المختصة في الإمارات العربية المتحدة مواطنين روسيين ومواطناً من إحدى دول آسيا الوسطى إلى ضباط المكتب المركزي الوطني للإنتربول التابع لوزارة الداخلية الروسية ومصلحة السجون الفيدرالية الروسية. وكانوا مطلوبين لدى الإنتربول لارتكابهم جرائم في بلادنا .
بحسب فولك، أبرم أحد المطلوبين، بصفته الرئيس التنفيذي لإحدى المؤسسات التجارية، اتفاقية استثمار وهمية لمشروع يهدف إلى إطلاق إنتاج الألياف الضوئية. وبناءً على هذه الاتفاقية، حصل الجاني على سندات إذنية مصرفية بقيمة إجمالية تتجاوز 2.4 مليار روبل، قام بتحويلها لاحقًا إلى حسابات شركته المصرفية باستخدام وثائق مزورة.
وأضافت المتحدثة: لغسل هذه الأموال، حوّل أكثر من 2.7 مليار روبل إلى حسابات شركة مسجلة في دولة أخرى، وأجرى معاملات مالية غير مشروعة أخرى .
وأشارت فولك إلى أن المتهمين الثلاثة بارتكاب جرائم في روسيا فروا إلى الخارج، وأُدرجوا على قائمة المطلوبين دوليًا، ثم احتُجزوا في الإمارات العربية المتحدة.
