‫ مكافحة غسل الأموال

مكافحة غسل الأموال

ضوابط لعمل الشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

15 سبتمبر 2020 , 03:00ص

أصدر سعادة وزير التجارة القرار رقم 48 لسنة 2020 بإصدار قواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية...

النائب العام يجتمع مع مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأمم المتحدة

18 فبراير 2020 , 03:20م

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد نيل ويلش مسؤول مكافحة الجريمة الإلكترونية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأمم...

هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال يوقعان مذكرة تفاهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

15 فبراير 2020 , 11:25ص

وقعت هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقع مذكرة التفاهم...

رئيس اتحاد المصارف العربية يشيد بتجربة دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

29 يناير 2020 , 04:41م

أشاد سعادة الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية بالنجاحات التي حققتها دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. داعيا...

وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

28 يناير 2020 , 02:11م

نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل متخصصة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة الوطنية...

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

05 أغسطس 2019 , 07:58م

وقعت وزارة العدل وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية مذكرة تفاهم تضع آلية مشتركة، يعمل الطرفان بموجبها وفقا لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة...

ورشة عمل تناقش مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

19 مايو 2019 , 02:15ص

في إطار التبادل المعرفي الذي يشمل التطور السريع للامتثال، التهديدات المباشرة والتحديات والفرص طويلة الأمد في قطاع الصرافة وتحويل الأموال، نظمت شركة ترافيلكس...

إيران توافق على مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال لتسهيل التجارة الخارجية

05 يناير 2019 , 03:32م

قالت وسائل إعلام حكومية إن مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران وافق على مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال اليوم السبت، في خطوة كبيرة باتجاه إصلاحات...

تعاون بين الجمارك و وحدة المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

25 يوليو 2018 , 05:22م

وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك ووحدة المعلومات المالية مذكرة تفاهم اليوم، بشأن الربط الالكتروني لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تحقيقا للهدف المشترك...

اتفاقية مع FIN الأمريكية لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

17 أغسطس 2017 , 03:05ص

وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اتفاقية شراكة مع شركة فايننشيل إنتغريتي نيتوورك والتي تعنى بالنزاهة المالية والتي تعمل في واشنطن حيث تهدف...

ورشة عمل تناقش قطع تمويل الإرهاب

08 مايو 2017 , 02:30ص

تنظم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم ورشة عمل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، ومجموعة العمل المالي لمنطقة...

كهرماء تمنح لارسن آند توبرو عقدا بقيمة 817 مليون دولار

11 أبريل 2017 , 01:10ص

فازت شركة أعمال نقل وتوزيع الطاقة التابعة لشركة لارسن آند توبرو كونستروكشيون بأكبر طلب لها في الشرق الأوسط من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء...

وزير المالية: تطوير القدرات وزيادة التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

31 يناير 2017 , 03:30ص

انطلق اجتماع فرق عمل مجموعة اجمونت صباح أمس بالدوحة، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،...

قطر تترأس منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب

20 نوفمبر 2016 , 03:30ص

ترأس سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس مجموعة العمل المالي...

آخـر الأخـبـار

القطرية تعزز رحلاتها الشتوية إلى وجهات عالمية بإضافة 3 آلاف رحلة خلال 2025

قطاعات
23 نوفمبر 2025 , 12:46م

هجوم إلكتروني واسع يستهدف بيانات عملاء بنوك أمريكية كبرى

أخبار
23 نوفمبر 2025 , 12:37م

تركيا تحطم رقما قياسيا في صادرات الحافلات خلال 10 أشهر

أخبار
23 نوفمبر 2025 , 12:17م

انخفاض الوون الكوري لأدنى مستوى منذ 16 عاما

أخبار
23 نوفمبر 2025 , 12:06م