تستعد الولايات المتحدة لإصدار تقرير طلبه سابقا الكونجرس يتعلق بالأنشطة الإجرامية لميليشيا حزب الله، خصوصا فيما يتعلق بتجارة المخدرات وتبييض الأموال. شبكة إعلام العربية الحدث كشفت أن التقرير استند لسلسلة جرائم حققت بها إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية ووزارة المالية، ضمن المشروع الذي عرف بـ كاسندرا والذي يستهدف أنشطة شبكة عالمية تابعة لميليشيا حزب الله، والتي تتعلق بتوزيع وتجارة كميات كبيرة من الكوكايين في الولايات المتحدة وأوروبا، وغسل الأموال وتجارة السلاح.
وهذا التقرير سيشكل العامل الأساسي لتحديد ما إذا كان سيتم تصنيف ميليشيا حزب الله كـ منظمة إجرامية عابرة للحدود ، الأمر الذي سيترتب عليه المزيد من الإجراءات والعقوبات ضد حزب الله.
وتعد طهران الممول الرئيسي والرسمي لحزب الله، وتشكل الحاضن للحزب فقد خصصت له موازنة مستقلة تماماً عن الحكومة الإيرانية.
وتأتي مؤسسة المستضعفين على رأس قائمة المؤسسات التي تدعمها إيران، حيث خصصت لها ما بين 200-300 مليون دولا سنوياً، رغم أن هذا الرقم قد خف قليلاً بعد العقوبات الأمريكية على إيران.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إنه بعد القبض على إيمان قبيسي وجوزيف الأسمر، أشار المشتبه بهما إلى وجود اتصالات لحزب الله في 10 دول على الأقل في جميع أنحاء العالم، وسلّطا الضوء على الطابع العابر للحدود لعملية كاسندرا التي تديرها ميليشيا حزب الله.
وحسب مصادر صحفية: فقد تمت ملاحقة واعتقال ميسّري العمليات الإجرامية للحزب من ليتوانيا إلى كولومبيا وإلى العديد من الدول بينهما، حيث تم إدراج آخرين على لائحة وزارة الخزانة الأمريكية، التي شملت رجال أعمال وأعضاء في منظمة الأمن الخارجي لحزب الله.
كما تم التحقيق بقيام أسعد بركات بارتكاب جرائم مالية واستخدام شركات وهمية لضمان المال للإرهاب، بصفته ممثل نصر الله الشخصي في منطقة الحدود الثلاثية في أمريكا الجنوبية.
محتويات التقرير من جرائم وأسماء سيطلع عليها الكونجرس لاحقا، ومن ثم ستقوم الإدارة الأمريكية باتخاذ الإجراءات المناسبة بإدراج حزب الله على لائحة المنظمات الإجرامية الكبرى العابرة للحدود ، وبالتالي اتخاذ الإجراءات الوقائية والملاحقة. يشير تقرير شبكة الحدث إلى أن حزب الله اللبناني نجح في تكوين شبكة معقدة من العملاء حول العالم، تخصصت في غسيل أموال المخدرات عبر تجارة السيارات، بالإضافة لجمع التبرعات وتجارة الألماس والمعادن والعقارات والمضاربة في سوق الأسهم.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة تدريبية حول إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي
