وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اتفاقية شراكة مع شركة فايننشيل إنتغريتي نيتوورك والتي تعنى بالنزاهة المالية والتي تعمل في واشنطن حيث تهدف الاتفاقية جعل الشركة المستشار الاستراتيجي الرئيسي الخاص للعمل على تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر وضمان أن تستوفي الدولة أبرز المعايير العالمية والمتطلبات المتزايدة والمتغيرة لتحقيق النزاهة المالية.
وحضر التوقيع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي.
ووقع الاتفاقية سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومساعد وزير الخزانة الأمريكية السابق لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والتحريات المالية دانيال غلايزر، بالنيابة عن شركة FIN حيث تولّى مسؤولية وضع وتنسيق السياسات والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات ذات الصلة، للحكومة الأمريكية.
وستتعاون شركة FIN مع اللجنة الوطنية والجهات الأعضاء في اللجنة لمراجعة تطبيق الإطار القانوني الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر ومدى فعاليته بالإضافة الى الالتزام بالمتطلبات الدولية، بما في ذلك المنصوص عليها في توصيات مجموعة العمل المالي - فاتف (FATF).
ونوه سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشراكات التي تتمع بها دولة قطر مع المجتمع الدولي والتي تتميز بالمتانة والانفتاح خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع شركة FIN لتعزيز ما حققته الدولة من نجاحات وضمان أن يكون نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر باستمرار على مستوى عالمي، وتابع قائلا وكنا قد عملنا عن كثب على مدى سنوات عدة مع السيد دانيال غلايزر والمسؤولين الآخرين في شركة FIN، أثناء تأديتهم لوظائفهم الحكومية الرسمية، ونعرب عن وافر التقدير للخبرة والإرشاد اللذين قاموا بتوفيرهما لنا. وسيكون للدعم والمشورة من قبل شركة FIN أهمية في ضمان حفاظ دولة قطر على الإطار الأقوى والأكثر فعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على صعيد المنطقة .
وشدد نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على التزام دولة قطر بشكل كبير بمكافحة أنشطة التمويل غير المشروع، مشددا على أن التعاون مع شركة FIN سيوفر المشورة والدعم ومؤكدا على أهمية التعاون مع مختلف الجهات في هذا المجال للتصدي للتحديات.
ومن جهته اعرب مساعد وزير الخزانة الأمريكي السابق دانيال علايزر عن سعادته بالتعاون مع دولة قطر لضمان فعالية نظامها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالاتساق مع المعايير والمتطلبات العالمية التي باتت أكثر صرامة من أي وقت مضى. وتابع قائلا ويعتبر هذا العمل بغاية الأهمية للحفاظ على نزاهة الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز الأمن القومي، ودعم نمو دولة قطر كمركز مالي وتجاري.
ويندرج ذلك بشكل مباشر ضمن مهمة شركة FIN التي تقوم بشكل خاص بمساعدة العملاء على تلبية أبرز المتطلبات الخاصة بالنزاهة المالية التي تفرض تحديات كبيرة، وتحديداً في بيئة تتزايد فيها التعقيدات والمخاطر المتنامية. ونتطلع إلى العمل مع دولة قطر لتحقيق هذه الأهداف المهمة.
كما سيقوم بدعم هذا التعاون بين شركة FIN واللجنة الوطنية، خوان زاراتي الذي شغل سابقاً منصب نائب مساعد للرئيس ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي لمكافحة الإرهاب في الفترة من 2005 إلى 2009، وعمل كأول مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية، بعد أحداث 11 سبتمبر، وكذلك تشيب بونسي، الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب السياسات الاستراتيجية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية في وزارة الخزانة الأمريكية في الفترة من من 2006 إلى 2013. كما ترأس بونسي الوفد الأمريكي لدى مجموعة العمل المالي فاتف (FATF) في الفترة من 2010 إلى 2013.
