أعلنت هيئة مركز قطر للمال في بيان اليوم، أنها أصدرت تأنيباً علنياً بحق شركة تايم انترناشونال ذ.م.م ("الشركة") لعدم تقيدها بأحد المتطلبات ذات الصلة من قواعد الامتثال والإنفاذ رقم 6.1.1 (أ) من قوانين هيئة مركز قطر للمال.

في19 يناير 2021، أرسلت هيئة مركز قطر للمال إشعاراً خطياً إلى الشركة بموجب قواعد الامتثال والإنفاذ رقم 3.1.1 لتزويدها بمعلومات عن المالكين المستفيدين النهائيين، وأعضاء مجلس إدارة ومساهمي الشركة من خلال تعبئة نموذجين للإفصاح عن الجهة المستفيدة النهائية للشركة، إلا أنها لم تلتزم بذلك بالرغم من إرسال عدة رسائل تذكير رسمية عبر البريد الإلكتروني. 

وقالت هيئة مركز قطر للمال إن عدم الامتثال لما ورد في الإشعار الخطي يعد مخالفة لأحد المتطلبات ذات الصلة من قواعد الامتثال والإنفاذ. وكما هو الحال في جميع التحقيقات التي تجريها هيئة مركز قطر للمال، تأخذ الهيئة بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، إمكانية فرض غرامة مالية.

وأضافت: "بينما تَعتبر هيئة مركز قطر للمال بأن هذه المخالفة جوهرية لكونها تنطوي على مخاطر مرتفعة من منظور مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أنها ارتأت بأن إصدار تأنيب علني سيكون أمراً معقولاً في هذه الحالة بعد النظر إلى كافة الظروف ذات الصلة. تعتبر هذه المخالفة جوهرية، ولكن نظراً للظروف الاستثنائية، سيكون إصدار تأنيب علني هو الإجراء المناسب والأمثل".