أعلنت فودافون قطر عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لانعقادها يوم 19 مارس الجاري، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل الاجتماعان إلى يوم الأحد الموافق 25 مارس 2018 في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والخطة المستقبلية والمصادقة عليه، وسماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
وكذلك يناقش اجتماع العمومية العادية للشركة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما، والنظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح القابلة للتوزيع عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه، وإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتحديد مكافآتهم، بالإضافة إلى مناقشة تقرير الحوكمة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتماده، وتعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.
العمومية غير العادية
في حين يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الموافقة - مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة - على تخفيض رأس مال الشركة من 8.454 مليار ريال إلى 4.227 مليار ريال عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهم الشركة من 10 ريالات إلى 5 ريالات وفقا لأحكام المواد 201 إلى 204 من قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة والموافقة على تغطية المتبقي من خسائر الشركة إلى حد أقصاه 45 مليون ريال عبر احتياطات الشركة القابلة للتوزيع.
كما يتضمن جدول الأعمال الموافقة - مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة - على التعديلات للمواد 6 و7 و8 من النظام الأساسي للشركة لتعكس التخفيض في رأس مال الشركة والتغيير في القيمة الاسمية للشركة، وكذلك الموافقة على تمديد مدة الشركة إلى (60) عاماً من تاريخ منح الرخصة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في دولة قطر ( الرخصة ) بتاريخ 29 يونيو 2008 بناءً على تمديد مدة الرخصة بحيث تنتهي الآن في 28 يونيو 2068 بحيث تتماشى مدة الشركة مع مدة الرخصة. ويتم تعديل المادة 5 من النظام الأساسي بحيث تتماشى مدة الشركة مع مدة الرخصة.
استكمال صفقة الاستحواذ
ورهناً باستكمال الصفقة المعلن عنها سابقاً، وهي قيام شركة فودافون يوروب بي. في. ( فودافون يوروب ) ببيع كامل حصصها في شركة فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م. المؤسس الخاص إلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤسسة قطر بحيث تصبح مؤسسة قطر المساهم المالك لـ 100% من رأس مال المؤسس الخاص، وعلى وجه الخصوص الوفاء بجميع الشروط المحددة في اتفاقية شراء الأسهم المشروطة والمبرمة بتاريخ 26 فبراير 2018 بين فودافون يوروب ومؤسسة قطر، كما يتضمن الموافقة على تعديل هيكل مجلس الإدارة بحيث يصبح مكوناً من سبعة أعضاء يتم تعيين أربعة منهم من قبل المؤسس الخاص وثلاثة أعضاء آخرون يكونون أعضاء مستقلين منتخبين من قبل مساهمي الشركة. وسيستمر أعضاء مجلس الإدارة الحاليين في منصبهم حتى نهاية مدة عضوية المجلس الحالي والتي تنتهي بتاريخ 25 يوليو 2019، وكذلك الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة) على تعديل المواد 29 و36 و39 من النظام الأساسي لتعكس التغييرات في هيكل مجلس إدارة الشركة.
وفي حال عدم استكمال الصفقة - أي في حال عدم الوفاء بجميع الشروط خلال ستة أشهر من تاريخ اتفاقية الشراء وهي الفترة المحددة في اتفاقية الشراء للوفاء بجميع الشروط -، لا تنفذ التعديلات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه.
مكافآت مجلس الإدارة
كما يتضمن جدول الأعمال الموافقة - مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة - على تعديل المادة 41 من النظام الأساسي للسماح بدفع مبلغ مقطوع قدره 1.5 مليون دولار إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة في حال عدم تحقيق الشركة لأي أرباح في أي سنة مالية بحيث لا تتجاوز المخصصات لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة 200 ألف دولار و300 ألف دولار لرئيس مجلس الإدارة لحضورهم ومشاركتهم في اللجان، وتفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب الرئيس و/أو الرئيس التنفيذي للشركة (و/أو من يقومون بتفويضه) منفردين بالتوقيع من دون حصر على النظام المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.
