وجه الادعاء الماليزي أمس 21 اتهاما تتعلق بغسل أموال وأربعة اتهامات بإساءة استغلال السلطة إلى رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق فيما يتعلق بدخول ملايين...
لم يأت تأكيد نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان للتقارير الإعلامية التي كشفت عن تأزم الأوضاع الاقتصادية في دبي وتحولها إلى ما يشبه مدينة...
تعتبر الإمارات الوجهة الرئيسية لتجار المخدرات وأصحاب الموارد المالية المشبوهة من كل أنحاء العالم، لتبييض وغسل الأموال، وهو ما أكدته قناة آي بي سي الأمريكية...
قال كبير الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي إن شهادة أدلى بها رئيس مؤسسة للأبحاث السياسية أمام الكونجرس توحي بأن صفقات مبيعات عقارية أبرمتها...
اعترف لبناني متهم بمحاولة استغلال صلاته بجماعة حزب الله في تنفيذ مخطط لغسل أموال مخدرات بالتهمة المنسوبة إليه أمام محكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك.
وقال...
أكد ممثلو الادعاء الاتحادي في سويسرا فتح تحقيق مع أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور.
وقال التقرير الألمانية الصادرة مؤخرا، إن بيكنباور مشتبه...
