أعلنت المجموعة للرعاية الطبية عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة في يوم الأحد الموافق 31 مارس الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً بقاعة الزمرد بالمدخل رقم (3) من أبراج إزدان بمنطقة الدفنة - الخليج الغربي، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد أي من الاجتماعين، فسوف يعقد الاجتماع الثاني البديل للاجتماع غير المنعقد يوم الأحد الموافق 7 أبريل المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بنفس المكان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية سماع تقرير مجلس الإدارة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر، ومناقشة الخطة المستقبلية، والتصديق عليها، وسماع تقرير مراقب الحسابات، ومناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع ثلاثة ريالات لكل سهم) والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ مليون ريال وذلك لعلاج الحالات المستحقة وغير القادرة على تحمل تكاليف العلاج، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في هذا المبلغ ووضع معايير وضوابط وشروط الاستحقاق.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتمديد مدة الشركة لمدة خمسين سنة قادمة تبدأ من نهاية المدة الحالية للشركة في 20 فبراير 2020، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض القيمة الاسمية للسهم من عشرة ريالات إلى ريال واحد وذلك إنفاذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2018 وتعديل المواد ذات الصلة في النظام الأساسي للشركة ليعكس هذا التعديل، وتفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة و/ أو نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع منفردين على النظام الأساسي المعدل للشركة وتوثيقه وباتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية غير العادية وإتمام إجراءات شهر التعديلات في الجريدة الرسمية.
